SRI El Oro presentó más de 80 denuncias por presunta evasión fiscal y lavado de activos en 2024

El Servicio de Rentas Internas (SRI) El Oro intensifica sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal y el lavado de activos, presentando más de 80 denuncias en lo que va del 2024. Estas denuncias se enfocan principalmente en prácticas de defraudación tributaria y en el uso indebido del sistema fiscal para encubrir actividades ilícitas.

El director distrital del SRI El Oro, Abg. Julio Pimentel, destacó que estas acciones de control buscan garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas fiscales en un contexto económico cada vez más exigente.

MÁS DE 80 DENUNCIAS PRESENTADAS

Hasta la fecha, el SRI El Oro registra un aproximado de más de 80 denuncias, las cuales fueron presentadas ante las autoridades judiciales y fiscales correspondientes. Estas denuncias incluyen tanto a contribuyentes que evaden impuestos como a aquellos que podrían estar involucrados en actividades de lavado de activos, una de las principales preocupaciones en el país debido a sus implicaciones económicas y sociales.

Pimentel, explicó que el proceso de denuncia forma parte de un esfuerzo integral para fortalecer el control sobre las actividades tributarias y prevenir el uso del sistema fiscal para fines ilícitos. Según Pimentel, la labor del SRI no solo se limita a la recaudación, sino que también incluye el cumplimiento de la normativa relacionada con el lavado de dinero, “como institución recaudadora, tenemos la facultad de detectar y denunciar cualquier irregularidad que sugiera la existencia de fraude o actividades de lavado de activos”, aseguró.

LUCHA CONTRA LOS CONTRIBUYENTES “FANTASMAS”

Una de las tácticas utilizadas por el SRI El Oro para combatir el lavado de activos es la detección de los llamados “contribuyentes fantasmas”, personas o empresas que emiten facturación sin realizar actividades económicas legítimas o cuyo domicilio tributario no puede ser verificado. En estos casos, el SRI implementa medidas como la suspensión de RUC y la clausura de establecimientos comerciales.

“Estamos generando verificaciones de actividades económicas en sitio. Nos estamos trasladando a los domicilios tributarios establecidos en el registro único de contribuyentes para hacer la verificación. Si no encontramos que estas actividades realmente se estén llevando a cabo, suspendemos el RUC y procedemos con las sanciones correspondientes”, explicó Pimentel.

COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

El SRI El Oro fortalece coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras instituciones judiciales para abordar de manera conjunta los casos relacionados con lavado de activos y evasión fiscal. Esta colaboración permite una mejor identificación de los riesgos y una acción más rápida frente a posibles delitos tributarios. Según Pimentel, el trabajo conjunto con estas entidades es fundamental para asegurar que las denuncias lleguen a las instancias correspondientes y se tomen las medidas legales pertinentes.

“Nosotros como administración tributaria tenemos varias facultades, entre ellas la facultad determinadora, que nos permite solicitarle a los contribuyentes información adicional, revisar su documentación y determinar si existen actividades que encuadren en los delitos tributarios, como la defraudación fiscal o el lavado de activos”, añadió el director del SRI.

ESTRATEGIA DE FISCALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

El SRI implementa tecnología avanzada en su estrategia de fiscalización, lo que permite hacer un seguimiento más exhaustivo de las actividades de los contribuyentes. Esta herramienta es clave para identificar inconsistencias en las declaraciones fiscales, detectar facturación ficticia y monitorear la actividad económica en tiempo real.

“Gracias a la tecnología, podemos realizar una fiscalización más eficiente y detectar rápidamente a aquellos que están evadiendo impuestos o involucrándose en actividades ilícitas. La automatización de algunos procesos también nos ha permitido agilizar la toma de decisiones y actuar de manera más efectiva”, comentó Pimentel.

MEDIDAS DE CONTROL Y SANCIONES

Las denuncias presentadas por el SRI El Oro no solo incluyen medidas preventivas, como la suspensión de RUC, sino que también abren la puerta a sanciones severas para aquellos que hayan incurrido en actividades fraudulentas. Además, el SRI tiene la facultad de imponer multas y recargos, aunque es el sistema judicial el encargado de determinar si hay implicación en delitos de mayor gravedad, como el lavado de activos.

“Nosotros como institución recaudadora tenemos facultades sancionatorias, pero el tema de los delitos tributarios y el lavado de activos es competencia de las autoridades judiciales. El SRI está comprometido en llevar todos los casos ante Fiscalía, que se encargará de determinar si existe responsabilidad penal”, subrayó Pimentel.